Bezpieczeństwo · weryfikacja dwuetapowa (2FA)
Profil dewizowy · rejestr działalności kantorowej
Zakres wpisu w rejestrze NBP (art. 17 ust. 1 pkt 5 Prawa dewizowego). Bez pozycji „złoto dewizowe" skup sztabek i monet bulionowych jest zablokowany (BR-47).
Formularz identyfikujący GIIF (art. 77): NIEZŁOŻONY — przekazywanie raportów GIIF zablokowane (BR-48)
Deklaracje PCC · dane podatnika (PCC-3, PCC-4)
Wzór urzędowy PCC-3(6) / PCC-4(1) i XML e-Deklaracje wymagają NIP, pełnej nazwy wg KRS, adresu siedziby po polach i osoby reprezentującej (podpis). Kod urzędu (4 cyfry z listy MF) potrzebny tylko do XML.
Konfiguracja przez zestawy reguł compliance
Tabele benchmark, progi PCC, podstawy AML i szablony dokumentów to wersjonowane zestawy reguł edytowane tutaj.